发500返1000？这种新骗局专挑孩子下手！涉案百万元，嫌疑人竟是.

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疫情期间，很多孩子都在家里上网课，接触手机的机会多了，使用手机也更频繁。诈骗团伙就盯上了这些孩子。前不久，银川警方就成功打掉了一个遍布全国专门针对中小学生实施电信网络诈骗的特大犯罪团伙。
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本想赚钱反被骗
13 岁女孩掉进电信诈骗的漩涡
△央视财经《经济半小时》栏目视频
2020 年 5 月 19 日，银川公安机关在广西、海南、广东等 8 省市，发起网络诈骗集群战役，成功打掉一个遍布全国多地的电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人 16 名，冻结涉案资金 187.5 万元。警方通过侦查发现，这起案件跟以往不同，犯罪团伙实施电信诈骗的主要对象竟然是孩子。


宁夏回族自治区某山村
2020 年 4 月的一天，宁夏回族自治区上初中的小欣（化名）在 QQ 空间里，发现一条名为 " 周一学生福利党 " 的消息。
信息显示，当天有网红明星过生日，马上要发红包返福利，好奇心十足的小欣看到领红包返钱的福利，就半信半疑地加入了一个群。群里有 " 发 100 元返 300 元、发 500 元返 1000 元、发 1000 元返 2888 元 " 的消息。


群消息
如此夸张的高额福利，小欣起初并不相信。群主管就给她发来了关于 "100 元返 300 元 " 的截图。涉世未深的小欣看到了对方发过来返钱的图片，动心了。


返钱截图
小欣最开始也担心被骗，她就 20 元、20 元的发，总共转了 100 元，并满怀期待地等待 300 元的返利，但对方却迟迟没有回复，此时懵懂的小欣，已经掉进了电信诈骗的漩涡。


受害者小欣（化名）转发红包记录
办案民警告诉记者，这种诈骗方式是典型的新型网络电信诈骗手段，业内被称为 " 杀鱼盘 "。" 杀鱼盘 " 中主要涉及三个角色，" 鱼 " " 钓鱼手 " " 杀鱼手 "。受害者被称为 " 鱼 "、在网络上散布信息的人被称 " 钓鱼手 "、实施诈骗的人被称为 " 杀鱼手 "。


宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队情报中队中队长 李海涛
13 岁的小欣家经济条件并不好，一家人连属于自己的房子都没有，一直租房子住。去年父亲意外去世，家里一下没有了顶梁柱，小欣还有一个上小学的妹妹，母女三人相依为命，靠母亲打零工为生，日子过得很苦。
眼下为了照顾姐妹俩，妈妈也辞去了工作，没有什么收入来源。小欣是个懂事的孩子，她知道家里条件不好，平日很节俭，上学一周的零花钱只有十几元，花每分钱都是精打细算。


小欣家
被钓上钩的小欣心急如焚，她不断发消息催促对方，没想到她焦急等待的消息是要添加一位名为 " 助理 " 的 QQ，由这位 " 助理 " 将钱返给她。加上好友，" 助理 " 就给小欣发来一张二维码，小欣扫完后，发现这张二维码竟然让她支付 1500 元。


受害者小欣（化名）
小欣实在不想放弃那 100 元，因为知道妈妈挣钱不容易，抱着侥幸心理，小欣再次将 1500 元转了过去。她没想到，此后就再也联系不上这个 " 助理 "。


转账记录
眼瞅着 1600 元转出去却一分钱都没有收回来，小欣有些慌了，只好找到群里的群主要钱。群主告诉小欣，之前找她那位管理员是别人冒充的，跟他没有关系，如果想把钱追回来，需要按照另外的步骤操作，否则小欣一分钱都拿不回来。


虽然此时小欣已经预感到自己被骗了，但是听到有人愿意帮她把钱拿回来，走投无路的她只好抓住这根救命的稻草，继续相信群主。随后这位自称愿意帮忙的群主，索性直接跟她视频，引导小欣打开支付宝。


小欣母亲的支付宝


受害者小欣（化名）
就这样，在群主的 " 指导 " 下，不到一小时的时间，小欣前后给对方转了 3 万多元，其中 29999 元是 12 个月的分期付款，需要每月付款 2000 多元。
那时候的小欣根本不懂什么分期付款，还以为是每个月给她返现 2000 多元。操作结束后，诈骗团伙马上又把小欣推给了一位名为 " 财务 " 的群成员，这个人很快又向小欣发了一张付款二维码，这次的转账金额是 5000 元，并告诉小欣这次转账后，此前所有钱都能回来，否则前功尽弃。




转账 5000 元之后，小欣妈妈账户里 6600 元被一扫而空，还背负了 29999 元的债务。犯罪分子收到钱后迟迟不发返利红包，让小欣彻底绝望，整个人都懵了，她异常的举动引起了妈妈的注意。


意识到小欣被骗，王玲迅速带着小欣到了公安局报了案，那时候她还以为被骗金额是 6600 元，没想到第二天王玲就收到花呗分期还款的短信，这更是一个晴天霹雳。


小欣告诉记者，本想着为母亲分享一点负担，以为通过这个形式可以赚到钱，让日子好过一点，没想到越陷越深，被别人骗光了家里所有钱。


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诈骗团伙逐渐浮出水面
所用的账户都是虚假身份
△央视财经《经济半小时》栏目视频
永宁县公安局在接到报案后，马上对资金流水进行了查询，发现收款方是广东东莞的一家商户。随后警方赶往广东东莞进行了侦查，侦查发现，商户并不认识诈骗团伙，是诈骗团伙利用商户提供的二维码向小欣收钱，商户收到钱后把钱再转给他，这期间，犯罪嫌疑人给了商户 500 元作为好处费。


收钱的商户
通过大量实地走访排查，一个手臂上有纹身的犯罪嫌疑人很快进入了警方的视野。通过侦查，警方很快锁定了犯罪嫌疑人杨某某，并在湖南将其抓获。


抓捕现场
通过审讯，警方发现，杨某某只是诈骗环节中的 " 码手 "，只负责收集商户二维码，并没有直接参与诈骗，诈骗是由另外的杀鱼手来负责。他们之间都是通过线上联络，当对方有需要的时候，就会找他 " 拿码洗钱 "。


宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队情报中队中队长 李海涛
民警告诉记者，杨某某也是 " 二传手 "，他收到钱后，会提取几百元的利润，然后把钱再转给自己的上级，至于上级是谁根本不清楚，他们都是虚拟身份，全部通过网络联系。
通过资金往来分析，警方终于锁定了上线，犯罪嫌疑人焦某某。令人惊讶的是，焦某某竟是一名未成年人，而且已经被湖南警方网上通缉。


转账记录


宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队大队长李建虎
随着警方侦查不断深入，这个诈骗团伙逐渐浮出水面。这个团伙组织分工明确，配合紧密，相互交叉作案，而且作案手法非常娴熟，所用的账户都是虚假身份，全部是通过黑灰产业链购买的。


宁夏回族自治区永宁县公安局刑侦大队大队长李建虎
随着犯罪嫌疑人的逐一落网，警方调查发现该团伙在 16 个省市区，连续作案 50 余起，正是通过疫情期间中小学生上网课能接触到手机的现状，通过 QQ、抖音等社交软件以发红包返利、某网红生日宴会发福利等噱头进行诈骗。
令人惋惜的是，这个诈骗团伙成员都非常年轻，多名犯罪嫌疑人都是刚刚走出校园的学生，还有些是未成年人。他们为了贪图一时之利，铤而走险，走上了歧途。目前该案件，也在进一步审理过程中。


犯罪嫌疑人 杨某某
【半小时观察】
不只是宁夏，近来各地警方接报多起类似的案件，骗子就是利用微信群发 " 发红包以几倍返还 " 的虚假信息，有同伙配合响应，蒙蔽他人，很多孩子上当受骗。
警方提醒，面对突然而至的好运，孩子们缺少防范心理和辨别能力，要跟孩子们讲明白，天上不会掉馅饼，网上也有深坑和陷阱。添加陌生人为好友时务必谨慎，对待微信、朋友圈里的 " 大奖 "" 返利 " 这样的信息一定要三思，尤其当对方要求先转账的时候更要冷静，切勿贪小利上当受骗。
警惕网上 " 返利 " 陷阱