“对不起，我们跑路了”！400亿虚拟币投资，实为传销组织！200万人卷入、 ...

樱花飞舞樱花落

最近，公安部破获一起涉案金额高达 400 亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的 " 虚拟币钱包 "， 在短短一年多的时间里，席卷了全球 100 多个国家和地区，参与人数超过了 200 多万人，传销层级多达 3000 余层。
每月回报高达 60%，Plus Token 让人疯狂


Plus Token " 虚拟币 " 是怎么被制造出来的？2018 年 5 月，一款打着虚拟币增值服务的虚拟币钱包 Plus Token 悄然在网络上出现，这个号称由前 Google 员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包，一经问世，就通过微信群、炒币论坛等等传播渠道迅速蔓延。


开通 Plus Token 钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值 500 美金，大约 3000 多元人民币的 Plus 币或者等值的数字资产转入 "Plus Token 钱包 "，就能获得一台 " 智能狗 "，通过 " 智能狗搬砖 "，每月最高能有 60% 的收益。


这真的是一个稳赚不赔的项目吗？根据警方侦查员的信息显示，Plus Token 制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token 根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的 100%，第二到第十层的 10%。


Plus Token 通过拉人头，用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线。拉 10 个人进来，一个月最低可以赚到将近 500 美元；而最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就可高达 1000 万元人民币。


兰州经商多年的王先生，押上了全部身家，360 万元，并在短短的三个月内，发展了十几个亲戚朋友加入到了 Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级，收益也在快速增长。


在巨大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了 Plus Token 这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后，2018 年的 8 月份，Plus Token 会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。


而在产品发布四个月之后，Plus Token 更大的手笔出现了，2018 年 9 月 15 日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了 "Plus Token" 的全球启动仪式，台上一个名叫 Leo 的人出现在了公众视野。他的身份是 Plus Token 的联合创始人，前 Google 阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的 Plus Token 虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。


2019 年 3 月开始，Plus Token 招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo 在 2018 年 10 月 22 日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发表了关于 Plus Token 未来规划的主题演讲。随后 Leo 参加 " 股神 " 巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。


然而警方调查发现，这个对外宣称自己是 Plus Token 联合创始人的 Leo，跟平台没有太大的关系，Leo 的真实身份，也荒诞而又简单。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015 年 9 月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的 Plus Token 虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的。


制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988 年出生，今年仅仅 33 岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过 P2P 项目销售、做过广告营销，非常善于交际。2015 年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。


陆某龙包装了 Leo，做足了 Plus Token 虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token 所发行的 Plus 虚拟币，也是假的。


短短几个月时间，Plus Token 眼花缭乱般地制造出了名人效应，创造了不断上涨的虚拟币价格，这两步走完之后，警方侦查员发现，这个打着区块链技术噱头，发行着虚拟币的商业机构，最后真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中，对传销行为有明确界定。


全球收网，近 200 多万名参与者 "南柯一梦"
△央视财经《经济半小时》栏目视频
随着 Plus Token 实施的犯罪行为越来越清晰，警方的判断也越来越明确，2019 年 3 月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了 "Plus Token 特大跨国网络传销 " 专案组，近百名警力、6 个小组，全力调查。


虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪，无异于大海里捞针。此案的复杂程度，远远超出了想象。


随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019 年 6 月 27 日，这个自称为 " 币圈余额宝 " 的 Plus Token 虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。


此刻，近 200 多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。


抓捕从 2019 年 6 月开始，到 2020 年 3 月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的 82 名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。


我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等 15 名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处 4 年 10 个月到 11 年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。