一星期涉案资金流水近2000万元，南京警方摧毁特大洗钱团伙

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现代快报讯（通讯员 刑侦宣 高公宣 记者 顾元森）近日，南京市公安局刑警支队会同高淳分局通过循线追踪，深挖彻查，成功发现并摧毁一特大洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 8 名，涉案资金流水近 2000 万元。
现代快报记者了解到，今年初，公安部部署开展了 " 长城 2 号 " 打击治理跨境通讯网络诈骗犯罪专项行动，全力铲除境外犯罪窝点，抓捕幕后金主，打击为诈骗团伙提供技术支撑和转账洗钱服务的人员。南京警方迅速启动，深入开展各类线索研判，全力投入专项打击。
今年 3 月，南京高淳警方通过工作发现，在高淳存在一个特大洗钱犯罪团队的线索，高淳分局迅速将该情况上报市局刑警支队，刑警支队立即会同高淳分局成立专案组，进行深入调查。
侦办过程中，专案组接到一起外地协查，称今年 4 月山东临沂发生一起诈骗案，诈骗分子冒用当地某公司老板名义，在 QQ 群内发布信息，公司会计便根据所谓 " 领导 " 的要求向一账户汇款共计 298 万元。当地警方通过工作发现，高淳人孔某涉嫌参与该案，便请求南京警方协助调查。
专案组根据山东警方提供的线索发现，汪某通过杨某召集孔某，伙同汪某等人在高淳区古柏开发区一处租用的办公室内，在上家诈骗团伙的指令下，通过孔某的银行账号转移该笔 298 万赃款中的 72 万元至多个银行账户，帮助洗钱，而汪某、孔某等人非法获利 1 万余元。
通过对资金流分析，专案组发现该团伙并不仅仅涉及这一起案件，而是一个专门帮诈骗分子洗钱的特大犯罪团队，初步查明涉及山东、天津等全国多地案件 20 余起。为彻底打掉这一特大团伙，专案组民警围绕该团伙成员身份、组织架构、涉案情况等深入开展调查，并很快明确了以汪某为首的 8 名洗钱团伙成员的身份。随即专案组组织收网，并先后将 8 名嫌疑人全部抓捕归案。
据该犯罪团伙头目汪某交代，其于 2019 年底通过境外聊天软件认识一个自称 "mmm" 的人，此人教授汪某网络洗钱的犯罪手法，并承诺按比例给予一定的报酬。觉得有利可图的汪某自 4 月 1 日起，在高淳租用的办公地点内，先在 " 火币网 " 购买 " 泰达币 " 进行资金担保，然后 "mmm" 给其转入大量诈骗资金，汪某通过杨某召集的魏某、孔某等人提供的银行卡四件套，将该笔资金拆分后按照 "mmm" 要求分别转出，完成洗钱过程后，"mmm" 在 " 火币网 " 上向汪某账户支付流水金额 1.5% 的等价 " 泰达币 "，汪某自行将 " 泰达币 " 兑现获利。自 4 月 1 日至 7 日，短短的一个星期，该犯罪团伙经手的资金流水总额就近 2000 万元。
目前，该案正在进一步办理中。