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标题: 渤海银行北京分行加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪 [打印本页]

作者: 小豹鱼ル 时间: 2020-5-13 02:01
标题: 渤海银行北京分行加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪
为落实监管机构关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪等工作要求，渤海银行北京分行加强柜面业务管理，加大防范工作宣传力度，有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，三季度，辖内各营业网点凭借职业敏感度成功堵截15笔可疑开卡事件。
分行加大宣传力度，依托网点阵地、积极主动“走出去”持续开展公众宣传教育。加强账户实名制管理及异常开户行为审核，特别是提高VTM渠道开户意愿与用途的审核，强化风险识别与案防能力。以点带面，建立风险信息报备及共享机制。积极落实属地监管要求，按月汇总整理全辖堵截不法分子异常开户风险事件等防范工作情况，报属地营业管理部支付结算处。（金文）
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